2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
15 ноября
Открытая лекция, посвященная актуальной теме злоупотреблений банками
27 октября совместными усилиями кафедр «Коммерческое и предпринимательское право», «Экономика» была проведена открытая лекция Смирнова Сергея, директорафинансовой Компании «Смирнофф Инвестмент», депутата Ростовской-на-Дону Думы, члена комиссии по бюджету, местным налогам и муниципальной собственности, посвященная актуальной теме злоупотреблений банками «антиотмывочным» законодательством (115 ФЗ).
По теме
VII Национальная научно-практическая конференция с международным участием «Правовой порядок и правовые ценности»
16 октября
Встреча со студентами колледжа «Экономика, управление и права» ДГТУ
20 января
В ходе проведения контроля обслуживающий банки может запросить пояснительное письмо, а если его не предоставить, то он вправе блокировать счета, отказывать в обслуживании, приостанавливать проведение платежей. И, прикрываясь этим законом, банки могут подвести любое требование под запрос документов по 115-ФЗ, и, заблокировав счет, довести компанию фактически до банкротства или серьезных финансовых трудностей.
Открытая лекция вызвала неподдельный интерес у слушателей-выпускников юридического факультета, получивших возможность узнать, как действовать в такой ситуации.
Последние новости